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中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知2018-07-17
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法2017-07-19
中華人民共和國反洗錢法2015-09-11
中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）2015-09-11
證券期貨業反洗錢工作實施辦法2015-09-11
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法2015-09-11
金融機構反洗錢規定2015-09-11
金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法2015-09-11
關于做好大額交易和可疑交易報告及相關反洗錢工作的通知2015-09-11
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